平成21年1月度日本美容外科医師会理事会議事録

 

 

開催日時:平成21年1月8日(木)19:00〜21:00

場  所:ホテルニューオータニ・タワー館5階・会議室

出  席:

マッキンストリ 千枝子、高須 克弥、浅見 善康、保志名 勝、真崎 信行、北村 義洋、平田 修人、水野 力、末武 信宏 各理事、伊藤 芳朗弁護士、綾 崇行政書士

事  務:鈴木 美由紀、田口順一郎

議  題:

1. NPO法人日本美容外科医師会の説明など
日本美容外科医師会担当行政書より、NPO法人に関する法律の変更に伴い、NPO法人が解散した時の財産の帰属が医療法人にすることはできず、公益社団法人、公益財団法人、または国庫になったことが報告された。平成20年12月の仮決算報告書が提示され了承された。6月に総会を開くにあたって現在の定款では電子メールによる招集通知(案内状)が盛り込まれていいないため、定款変更の決を取った結果、賛成多数で定款に電子メール、FAXによる招集通知(案内状)を入れる事が承認された。

2. 日本美容外科医師会共済会の件
日本美容外科医師会共済会担当会社ソニック ソリューションズ株式会社の担当者が新しく成り挨拶がなされた。担当者より、共済会加入者が増加した旨の報告があった。

3. 日本美容外科医師会事務局業務の一部委託する件
日本美容外科医師会事務の一部事務委託の内容説明および事務手数料月額5万円を支払う事などが説明された。

4. ソニック ソリューションズ株式会社に支払う金銭に関する件

前回の日本美容外科医師会理事会にて提案された新会社設立に伴うインフラ整備料として300万円をソニックソリューションズ株式会社に支払う提案について再度協議を行うにあたり伊藤顧問弁護士より、共済会がソニックソリューションズ株式会社に出資をすることは共済会の性格上問題があり、費用、料金の支払いや、金銭の貸し出しなら問題がないことが説明された。協議した結果、ソニックソリューションズ株式会社に300万円を貸し出すこととし、会社が短期間で解散をした場合などの費用返却に関する事項などを盛り込んだ契約書を伊藤顧問弁護士が作成し、担当理事が確認することとなった。

5. その他

次回の日本美容外科医師会理事会は3月12日の予定

以上
マッキンストリ千枝子会長は議事録署名人に高須克弥先生と平田修人先生を指名し閉会した。